Проверим, куда ушли деньги и имущество компании
ТОО «УК Стальная держава» проводит ревизии и документально-аналитические проверки по поручению собственников. Восстанавливаем картину по банковским выпискам, ЭСФ и 1С, даже если прежнее руководство не передало документы.
Услуги
Закрываем весь цикл: от приёма дел и инвентаризации до расчёта ущерба и подготовки материалов для юристов.
Ревизия финансово-хозяйственной деятельности
Проверка проводок, оборотно-сальдовых ведомостей, расчётов с контрагентами и налогов за любой период. Итог — акт ревизии, утверждённый руководителем.
Документально-аналитическая проверка
Анализ движения денег по банковским выпискам и данным esf.gov.kz. Поиск оплат без встречного исполнения, круговых платежей, разрывов между оплатами и счетами-фактурами.
Инвентаризация и приём дел при смене руководства
Работа в составе комиссии, протоколы инвентаризации ТМЗ, фиксация недостач. Уведомления и акты, если бывший директор не передаёт имущество и документы.
Аффилированность и конфликт интересов
Выявление связанных лиц и «сетей» ИП через открытые реестры, egov и аналитические сервисы. Проверка цен поставок между связанными компаниями.
Расчёт ущерба и имущественных требований
Обоснованная структура сумм: недостачи, необоснованные выплаты, переплаты, дополнительные расходы на финансирование. Выделяем суммы, важные для уголовно-правовой оценки.
Сопровождение и экономическая безопасность
Поддержка новой администрации, восстановление учёта, вопросы для судебной экономической экспертизы. Работаем вместе с юристами клиента.
Когда к нам обращаются
Типичные ситуации, в которых нужна независимая проверка.
- Сменился директор, а прежний не передаёт документы, печать, ЭЦП и базу 1С
- Бухгалтерский учёт оборван, хотя компания продолжала работать
- По учёту имущество числится, а на складе его нет
- Крупные платежи индивидуальным предпринимателям за «транспорт» и «услуги»
- Есть подозрение, что руководитель работал со связанными компаниями
- Нужен обоснованный расчёт ущерба для заявления, иска или переговоров
О компании
ТОО «УК Стальная держава» — управляющая компания со службой экономической безопасности. Мы работаем для собственников бизнеса, которым нужно понять реальное положение дел в своей компании: куда ушли деньги, где имущество и кто за это отвечает.
Чаще всего нас приглашают при смене руководства, когда новая администрация получает компанию без документов, без доступа к 1С и с непонятными долгами. Мы восстанавливаем картину по первичным данным и доводим её до документа, на который могут опереться юристы, банк, следствие и суд.
- Служба экономической безопасностиРевизоры с опытом проверок в металлургии и металлоторговле
- Работа с юристамиСопровождаем дело вместе с юридическими фирмами-партнёрами
- Государственные источникиИС ЭСФ, кабинет налогоплательщика, сведения egov, банковские выписки
- Проверки за длительные периодыОт нескольких месяцев до 10 лет деятельности компании
Как мы работаем
Каждый вывод опирается на документ, выписку или запись в учёте.
Договор и поручение
Фиксируем задачу, период проверки и доступы. Подписываем условие о конфиденциальности.
Сбор данных
1С, выписки всех банков, ЭСФ, кабинет налогоплательщика, сведения egov и реестров.
Анализ
Сверяем деньги, документы и имущество. Строим хронологию и связи между участниками операций.
Отчёт и сопровождение
Передаём отчёт с приложениями и объясняем выводы юристам, следствию или суду.
Что вы получаете
Документы, с которыми можно идти к юристу, в банк, в правоохранительные органы или в суд.
Акт ревизии
Установленные обстоятельства, размер ущерба, лица, участвовавшие в операциях, выводы и оставшиеся вопросы.
Аналитический отчёт
Резюме с главными цифрами, хронология, уровни выявленных признаков и реестры операций в приложениях Excel.
Протоколы и акты
Протоколы инвентаризации, сличительные ведомости, акты об отказе в передаче документов и имущества.
Наши принципы
Конфиденциальность
Не раскрываем клиентов и результаты проверок. Сведения передаются только заказчику.
Доказательность
Каждая сумма в отчёте подтверждена выпиской, счётом-фактурой или проводкой.
Независимость
Работаем в интересах собственника компании, а не отдельных должностных лиц.
Знание отрасли
Опыт проверок в металлургии, металлоторговле и смежных отраслях.
Вопросы и ответы
Можно ли провести проверку, если бывший директор не отдал базу 1С?
Да. Мы восстанавливаем движение денег по выпискам всех банков, данным ИС ЭСФ (esf.gov.kz) и кабинета налогоплательщика. Этого достаточно, чтобы увидеть, кому и за что платила компания.
Сколько длится проверка?
Срок зависит от проверяемого периода, количества банков и контрагентов. После первичного анализа документов мы называем срок и фиксируем его в договоре.
Сколько стоят услуги?
Стоимость рассчитывается индивидуально после первичной консультации, в зависимости от объёма данных и задач. Первичная консультация бесплатна.
Можно ли использовать отчёт в полиции и в суде?
Отчёт и акт ревизии прикладываются к заявлению в правоохранительные органы и к исковому заявлению как обоснование обстоятельств и сумм. Если суд или следствие назначает судебную экономическую экспертизу, отчёт помогает поставить эксперту правильные вопросы.
Как обеспечивается конфиденциальность?
С каждым заказчиком заключается договор с условием о конфиденциальности. Мы не раскрываем имена клиентов и результаты проверок третьим лицам.
Работаете ли вы за пределами Астаны?
Да, по всему Казахстану. Документы и выписки можно передать удалённо, а для инвентаризации и приёма дел специалисты выезжают на место.
Контакты
Опишите ситуацию, и мы свяжемся с вами. Первичная консультация бесплатна и конфиденциальна.